Оглавление:

Как правильно составить протокол при смене директора ООО

Нередко в работе предприятия возникают моменты, когда смена руководителя неизбежна. Такие ситуации могут быть связаны с разными причинами, но в любом случае уполномоченные лица должны ориентироваться в алгоритме смены директора. Рассмотрим подробнее, как правильно составить протокол о смене директора ООО. Также вы сможете использовать в работе образец протокола о смене директора ООО-2017, данный в приложении к статье.

Руководители компаний могут назначаться на определенный срок, а также бессрочно. В зависимости от этого смена директора может быть плановой или внеплановой. Процедура начинается с проведения собрания участников организации. Рассмотрим подробнее эту стадию.

Подготовительный этап

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором будут прекращены полномочия старого гендиректора и будет избран новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

Далее график будет такой.

В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление может быть произведено любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Оформление решения

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он должен составляться в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его будет проверять нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

  1. Название документа.
  2. Дата и место составления.
  3. Наименование организации.
  4. Список присутствующих и наличие кворума.
  5. ФИО председателя и секретаря.
  6. Повестка дня.
  7. Позиции участников.
  8. Результаты голосования по каждому вопросу.
  9. Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
  10. Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

Образец протокола о назначении директора ООО-2017 представлен ниже.

Продление полномочий

Срок действия полномочий гендиректора определяются уставом общества. По истечении этого периода, в ходе планового собрания уполномоченного органа ООО, гендиректор может быть избран заново на новый срок. Об этом говорит статья 40 Закона. Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Для читателей этой статьи подготовлен образец (протокол продления полномочий генерального директора-2017). Он составляется так же, как и рассматриваемые ранее документы. Однако в разделе «Повестка дня» указывается, что заседание проводится с целью продления полномочий руководителя. Фрагмент образца этого документа представлен ниже.

Протокол собрания должен быть заверен нотариально. Зачастую собрание обычно проводится в присутствии нотариуса, если Уставом ООО не предусмотрено иное, либо Решением собрания всех участников ООО, которое было принято ими единогласно (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Составляем протокол о прекращении полномочий директора (образец 2018)

Участники общества решили досрочно уволить генерального директора. Нужно расторгнуть трудовой договор. Однако перед этим требуется составить протокол общего собрания о досрочном прекращении полномочий директора. Чтобы не изобретать велосипед, предлагаем заполненный образец.

Уволить директора могут только собственники

Чтобы расторгнуть трудовой договор с руководителем предприятия, нужно решение собственника имущества организации. В обществах с ограниченной ответственностью такое решение оформляется (подп. 4 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ):

  • протоколом общего собрания участников, если собственников несколько;
  • решением, если у общества один собственник.

В акционерных обществах решение о смене директора принимает общее собрание акционеров или совет директоров (п. 3 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ).

Назначение на должность генерального директора также относится к полномочиям собственников имущества предприятия. Если у организации один учредитель, то назначение на должность оформляется решением о назначении генерального директора (подробнее об этом см., «Составляем решение о назначении генерального директора (образец 2018)»).
Если собственников несколько, то составляется протокол.

Специально для читателей портала наши эксперты подготовили заполненный образец протокола общего собрания участников о досрочном прекращении полномочий директора ООО.

Общество с ограниченной ответственностью «Юнона»

ПРОТОКОЛ № 4
общего собрания участников ООО «Юнона »

г. Москва 23.06.2018

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: совместное присутствие (собрание)
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Митинская, д. 57
Время проведения общего собрания: 23.06.2018, 14.00
Общее количество участников Общества – 3
На собрании присутствуют 3 участника Общества

Присутствующие участники:
Алексей Юрьевич Зипунов
Роман Петрович Карамышев
Савва Иванович Долгопятов
Собрание правомочно

Председатель собрания: Алексей Юрьевич Зипунов
Секретарь собрания: Савва Иванович Долгопятов

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О досрочном прекращении полномочий генерального директора общества В.В. Кругловой.

СЛУШАЛИ:
А.Ю. Зипунова с предложением о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества в лице В.В Кругловой (паспорт серии 45 07 № 125420 выдан ОВД «Митино» г. Москвы, код подразделения 772-049, 29.01 2004), проживающую по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 35, кв. 420, с 15 .09.2007 года.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества В.В Кругловой (паспорт серии 45 07 № 125420 выдан ОВД «Митино» г. Москвы, код подразделения 772-049, 29.01 2004), проживающую по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 35, кв. 420, с 15 .09.2018 года.
2. Выплатить компенсацию за досрочное расторжение трудового договора в размере
трехкратного среднего месячного заработка.

Голосовали:
«ЗА» – 3;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Решение принято.

Председатель собрания ______________ А.Ю. Зипунов

Секретарь собрания ______________ С.И. Долгопятов

Кроме протокола, остальное в общем порядке

После составления протокола, нужно издать приказ об увольнении директора. Для этого можно воспользоваться унифицированной формой №Т-8, утвержденной постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1. Также можно использовать собственную форму приказа об увольнении. Главное, чтобы она содержала все необходимые реквизиты первичных документов.

На основании приказа в трудовой книжке бывшего директора нужно сделать запись об увольнении.

Образец протокола собрания учредителей о смене директора

Протокол собрания учредителей о смене директора снимает полномочия с прежнего руководителя и одновременно возлагает их на нового. Кроме того, в документе присутствуют ссылки на нормы трудового права. Изучим алгоритм составления документа более детально.

Для чего нужен протокол о смене генерального директора

Протокол о смене директора — документ, устанавливающий полномочия нового генерального директора общим собранием собственников организации. Если собственник у фирмы один, то в целях утверждения полномочий нового главы фирмы издается документ, имеющей схожую правовую природу, но именуемый по-другому: решение единственного учредителя.

На основании протокола (решения учредителя) заключается трудовой договор с новым главой фирмы. Если протокол не издан, а трудовой контракт подписан, то директор не сможет осуществлять необходимые действия по управлению организацией, в то время как фирма должна будет платить ему зарплату.

В свою очередь директор может реализовывать свои полномочия и без трудового договора, если он же является единственным учредителем фирмы. Его полномочия устанавливаются гражданским правом, не зависимым от трудового.

Нужен ли трудовой договор с генеральным директором — единственным учредителем, узнайте здесь.

Формально возможна реализация полномочий без трудового договора и с наемным директором. Но в этом случае его фирма будет прямо нарушать ТК РФ в части норм, запрещающих принудительный труд.

Читайте так же:  Возврат и обмен товара без

Таким образом, назначение протокола собрания учредителей о смене директора — установление на локальном уровне нормы о приобретении новым директором необходимых полномочий по управлению организацией.

ВАЖНО! В течение 3 дней после подписания протокола нужно передать в ФНС заявление Р14001 (п. 22 Административного регламента по приказу Минфина России от 30.09.2016 № 169н), отражающее факт смены директора, а также копию протокола. Если этого не сделать, ФНС может наложить штраф в размере 5000 рублей (ст. 14.25 КоАП РФ).

Изучим более подробно порядок принятия данного протокола, а также то, как может выглядеть данный документ.

Порядок принятия протокола о смене директора

Полномочия директора устанавливаются правом гражданским, которое функционирует обособленно от трудового. Однако в протокол, о котором идет речь, все же предполагается включение формулировок, имеющих отношение к трудовому законодательству.

В любом случае 2 указанных типа правоотношений крайне желательно синхронизировать. Это связано, в частности, с тем, что протокол, о котором идет речь, будет основанием:

  • для аннулирования договора по ТК РФ с действующим директором;
  • оформления трудового договора с новым руководителем.

Рассматриваемый протокол может приниматься:

1. На общем собрании собственников, инициированном кем-либо из них.

Предметом обсуждения будет освобождение директора от должности. При этом будут рассматриваться и фиксироваться в протоколе основания для аннулирования трудового договора. Например:

  • установленные ст. 81 ТК РФ (неправомерные действия директора, которые привели к нанесению ущерба фирме);
  • установленные ст. 278 ТК РФ (увольнение руководителя по желанию собственников).

При этом во втором случае директору полагается компенсация в размере 3 среднемесячных заработков, если иное не установлено законом. Порядок ее выплаты также может быть рассмотрен в процессе заседания участников бизнеса.

2. На общем собрании собственников, инициированном самим директором.

В этом случае на повестке дня может стоять увольнение директора по собственному желанию (ст. 280 ТК РФ). В данном случае директор должен предупредить коллег о начале собрания за 1 месяц до назначенной даты его проведения.

Протокол о смене директора: структура документа

В протоколе собрания учредителей о смене директора следует отразить:

1. Дату, место его составления, наименование.

2. Наименование организации.

3. Состав присутствующих собственников, наличие кворума.

4. Ф. И. О. председателя собрания, секретаря.

  • прекращение полномочий действующего директора (с указанием его Ф. И. О.);
  • избрание нового руководителя (с указанием его Ф. И. О.).

6. Позиции участников собрания по обоим вопросам на повестке дня (со ссылками на положения ТК РФ и иных источников права при необходимости).

7. Результаты голосования по каждой из позиций собственников.

8. Положения, определяющие:

  • лицо, которое уполномочено предоставлять в ФНС документы в целях изменения ЕГРЮЛ (в частности, формы Р14001);
  • лицо, уполномоченное заключить трудовой договор с новым директором.

9. Подписи участников собрания, секретаря.

Если фирма использует печать, она проставляется в документе.

Загрузить образец протокола учредителей о смене директора вы можете на нашем сайте по ссылке ниже:

Протокол собрания собственников о смене директора снимает полномочия с действующего директора и возлагает их на другое лицо. На основании протокола впоследствии аннулируется трудовой договор прежнего директора и оформляется договор с новым.

Смена директора протокол, образец протокола о смене директора, протокол собрания о смене директора, протокол о смене директора ооо, протокол учредителей о смене директора

Смена директора протокол, образец протокола о смене директора, протокол собрания о смене директора, протокол о смене директора ооо, протокол учредителей о смене директора

Общества с ограниченной ответственностью

г. Москва «___» __________ 2012 г.

Маслова Людмила Евгеньевна (дата рождения ______, место рождения ______, паспорт гражданина РФ серии ________, зарегистрирована по адресу: __________) — доля в Уставном капитале номинальной стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей, размер доли 80% ;

Маслов Кирилл Александрович (дата рождения ______, место рождения _______, паспорт гражданина РФ серии __________, зарегистрирован по адресу: _________) — доля в Уставном капитале номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей, размер доли 20% ;

На собрании присутствует 100% Учредителей, обладающих 100% голосов. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

Председатель собрания: Маслова Людмила Евгеньевна

Секретарь собрания: Маслов Кирилл Александрович

1. О снятии с должности Генерального директора ООО «АВАНГАРД» Дивиной Елены Алексеевны .

2. О назначении на должность Генерального директора ООО «АВАНГАРД» Журавлевой Марии Семеновны.

3. О регистрации вышеназванных изменений в уполномоченном регистрирующем органе.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Маслова Людмила Евгеньевна .

Снять с должности Генерального директора ООО «АВАНГАРД» Дивину Елену Алексеевну.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Маслова Людмила Евгеньевна.

4. Назначить на должность Генерального директора ООО «АВАНГАРД» Журавлеву Марию Семеновну (дата рождения ______, место рождения ________, паспорт гражданина ____________-, зарегистрирована по адресу: _____________________) .

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Маслова Людмила Евгеньевна.

Зарегистрировать вышеуказанные изменения в уполномоченном регистрирующем органе. Назначить Журавлеву Марию Семеновну уполномоченным заявителем при государственной регистрации изменений Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД».

Председатель собрания ________________ Маслова Людмила Евгеньевна

Секретарь собрания ________________ Маслов Кирилл Александрович

В Протоколе учредителей (участников) о смене директора (смене генерального директора, смене директора ооо, смене генерального директора в ооо, смене ген директора, смене руководителя) ООО в обязательном порядке должны быть освещены нижеперечисленные аспекты:

  1. Расторжение трудового договора с предыдущим директором (генеральным директором, руководителем) предприятия «Название предприятия»;
  2. Назначение нового директора (генерального директора, руководителя) предприятия «Название предприятия» с указанием всех паспортных данных нового директора;
  3. Назначение лица, уполномоченного подавать документы на смену директора (смену генерального директора, смену руководителя) в регистрирующий орган (налоговую инспекцию, в Москве ИФНС № 46).

Протокол учредителей (участников) о смене директора (смене генерального директора, смене директора ооо, смене генерального директора в ооо, смене ген директора, смене руководителя) ООО должен быть оформлен в простой письменной форме и содержать следующие сведения:

  1. Место оформления и дата принятия протокола;
  2. Фамилия, имя отчество лиц, принявших решение о смене директора (с указанием паспортных данных);
  3. На протоколе о смене директора в обязательном порядке должны стоять: оригинальная подпись учредителей (участников) ООО, а также оттиск печати Общества.

Решение/Протокол о смене генерального директора необходимо распечатать в 2-х экземплярах. Один экземпляр предоставляется в регистрирующий орган (ИФНС), второй экземпляр — хранится в Обществе.

Общее требование к оформлению документов: документ, содержащий более одного листа, должен быть пронумерован, сшит, и «скреплен» подписью Заявителя.

Протокол учредителей о смене директора: образец

Протокол учредителей о смене директора: образец

Похожие публикации

Как правило, директор ООО назначается и снимается с данной должности общим собранием учредителей либо единственным участником Общества (пп.4 п. 2 ст. 33 и ст. 40 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Первый шаг процедуры смены директора — подготовка протокола общего собрания. В этой статье мы расскажем, как правильно составить протокол о смене директора ООО. Образец 2017 г. представим как для общего собрания, так и для единственного участника Общества.

Смена директора – причины

Смена директора общества может быть плановой и внеплановой. Плановая смена происходит в связи с завершением срока трудового договора с руководителем. Причин для его внеплановой смены может быть намного больше:

  • директор может уволиться по собственному желанию;
  • учредители могут предложить более опытную кандидатуру на эту должность;
  • снижение доходности фирмы;
  • превышение директором предоставленных ему полномочий;
  • совершение директором должностных правонарушений, преступлений и т.п.

Решение о смене директора ООО должен фиксировать протокол о смене генерального директора, принятый общим собранием участников в любом случае, независимо от причин.

Общее собрание учредителей и его протокол

Общее собрание – это плановая либо внеочередная официальная встреча учредителей ООО. Все такие встречи оформляются протоколом, в том числе и о смене директора общества.

Собрание ведет председатель, а письменно документирует происходящее секретарь собрания.

Протокол общего собрания составляется в свободной форме, но определенную информацию в нем нужно отразить обязательно. Протокол на смену директора (образец см. далее) должен содержать:

  • дату и место проведения общего собрания учредителей;
  • количество присутствующих участников и их Ф.И.О.;
  • Ф.И.О. председателя собрания и секретаря;
  • наличие кворума, при котором возможно принятие решений собранием;
  • повестку дня;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки;
  • принятое общим собранием решение.

При рассмотрении вопроса повестки о смене директора, указывается его Ф.И.О., дата прекращения полномочий, Ф.И.О. нового руководителя, дата назначения. Смена руководителя фирмы не должна допускать периода работы вообще без руководства, когда уволен старый директор, а новый так еще и не назначен. Также недопустима ситуация, когда прежний директор еще не уволен, но нового уже назначили, и они осуществляют свои полномочия одновременно.

В протоколе о смене директора может быть указан срок полномочий нового руководителя, и тогда на этот же срок с ним будет заключен трудовой договор. Если срок полномочий в протоколе отсутствует, то трудовые отношения оформляются согласно срока, указанного в уставе ООО.

О смене директора общество обязано сообщить в ИФНС, подав заявление по форме Р14001. Предварительно заявление заверяется у нотариуса, которому необходимо предоставить протокол общего собрания для ознакомления и сверки информации.

Образец протокола о смене директора ООО

Пример оформления протокола общего собрания участников ООО при смене директора общества:

Протокол общего собрания образец

Если учредитель всего один

Смена директора в ООО, у которого есть только один единственный учредитель, отличается лишь тем, что ему необходим не протокол смены генерального директора образец, которого приведен выше, а оформление единоличного решения. Если учредитель и директор – разные физлица, то следует обычная процедура увольнения и приема на работу. В решение вносится причина смены директора, указывается, что полномочия прежнего директора прекращаются и избирается новый руководитель.

Читайте так же:  Доклад на тему договор аренды

В остальном порядок действий при смене директора аналогичен предыдущему.

Omnpk-energetika.ru

Юридический отдел

Образец протокола на смену директора ооо

Образец протокола собрания учредителей о смене директора

Протокол собрания учредителей о смене директора снимает полномочия с прежнего руководителя и одновременно возлагает их на нового. Кроме того, в документе присутствуют ссылки на нормы трудового права. Изучим алгоритм составления документа более детально.

Для чего нужен протокол о смене генерального директора

Протокол о смене директора — документ, устанавливающий полномочия нового генерального директора общим собранием собственников организации. Если собственник у фирмы один, то в целях утверждения полномочий нового главы фирмы издается документ, имеющей схожую правовую природу, но именуемый по-другому: решение единственного учредителя.

На основании протокола (решения учредителя) заключается трудовой договор с новым главой фирмы. Если протокол не издан, а трудовой контракт подписан, то директор не сможет осуществлять необходимые действия по управлению организацией, в то время как фирма должна будет платить ему зарплату.

В свою очередь директор может реализовывать свои полномочия и без трудового договора, если он же является единственным учредителем фирмы. Его полномочия устанавливаются гражданским правом, не зависимым от трудового.

Нужен ли трудовой договор с генеральным директором — единственным учредителем, узнайте здесь.

Формально возможна реализация полномочий без трудового договора и с наемным директором. Но в этом случае его фирма будет прямо нарушать ТК РФ в части норм, запрещающих принудительный труд.

Таким образом, назначение протокола собрания учредителей о смене директора — установление на локальном уровне нормы о приобретении новым директором необходимых полномочий по управлению организацией.

ВАЖНО! В течение 3 дней после подписания протокола нужно передать в ФНС заявление Р14001 (п. 22 Административного регламента по приказу Минфина России от 30.09.2016 № 169н), отражающее факт смены директора, а также копию протокола. Если этого не сделать, ФНС может наложить штраф в размере 5000 рублей (ст. 14.25 КоАП РФ).

Изучим более подробно порядок принятия данного протокола, а также то, как может выглядеть данный документ.

Порядок принятия протокола о смене директора

Полномочия директора устанавливаются правом гражданским, которое функционирует обособленно от трудового. Однако в протокол, о котором идет речь, все же предполагается включение формулировок, имеющих отношение к трудовому законодательству.

В любом случае 2 указанных типа правоотношений крайне желательно синхронизировать. Это связано, в частности, с тем, что протокол, о котором идет речь, будет основанием:

  • для аннулирования договора по ТК РФ с действующим директором;
  • оформления трудового договора с новым руководителем.

Рассматриваемый протокол может приниматься:

1. На общем собрании собственников, инициированном кем-либо из них.

Предметом обсуждения будет освобождение директора от должности. При этом будут рассматриваться и фиксироваться в протоколе основания для аннулирования трудового договора. Например:

  • установленные ст. 81 ТК РФ (неправомерные действия директора, которые привели к нанесению ущерба фирме);
  • установленные ст. 278 ТК РФ (увольнение руководителя по желанию собственников).

При этом во втором случае директору полагается компенсация в размере 3 среднемесячных заработков, если иное не установлено законом. Порядок ее выплаты также может быть рассмотрен в процессе заседания участников бизнеса.

2. На общем собрании собственников, инициированном самим директором.

В этом случае на повестке дня может стоять увольнение директора по собственному желанию (ст. 280 ТК РФ). В данном случае директор должен предупредить коллег о начале собрания за 1 месяц до назначенной даты его проведения.

Протокол о смене директора: структура документа

В протоколе собрания учредителей о смене директора следует отразить:

1. Дату, место его составления, наименование.

2. Наименование организации.

3. Состав присутствующих собственников, наличие кворума.

4. Ф. И. О. председателя собрания, секретаря.

  • прекращение полномочий действующего директора (с указанием его Ф. И. О.);
  • избрание нового руководителя (с указанием его Ф. И. О.).

6. Позиции участников собрания по обоим вопросам на повестке дня (со ссылками на положения ТК РФ и иных источников права при необходимости).

7. Результаты голосования по каждой из позиций собственников.

8. Положения, определяющие:

  • лицо, которое уполномочено предоставлять в ФНС документы в целях изменения ЕГРЮЛ (в частности, формы Р14001);
  • лицо, уполномоченное заключить трудовой договор с новым директором.

9. Подписи участников собрания, секретаря.

Если фирма использует печать, она проставляется в документе.

Загрузить образец протокола учредителей о смене директора вы можете на нашем сайте по ссылке ниже:

Протокол собрания собственников о смене директора снимает полномочия с действующего директора и возлагает их на другое лицо. На основании протокола впоследствии аннулируется трудовой договор прежнего директора и оформляется договор с новым.

Протокол ООО о смене директора: образец

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью (также может именоваться директор, президент и т.д.) — единоличный исполнительный орган общества, который (п.п.1,3 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ ):

  • без доверенности действует от имени общества, в т.ч. представляет его интересы и совершает сделки;
  • выдает доверенности на право представительства от имени общества;
  • издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  • осуществляет иные полномочия.

Директор ООО избирается общим собранием участников общества.

Принятие решения собранием участников ООО оформляется протоколом в письменной форме (п. 3 ст. 181.2 ГК РФ).

О том, как оформить протокол о смене генерального директора (образец 2018), расскажем в нашей консультации.

Протокол о смене директора ООО

Протоколом оформляется решение 2 и более участников ООО. Если участник в обществе единственный, то решение о смене директора ООО так и будет называться – «решение единственного участника», а не протокол.

Напомним, что решение собрания участников будет считаться принятым, если за него проголосовало большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее 50% от общего числа участников ООО (п. 1 ст. 181.2 ГК РФ). При этом решение собрания может приниматься как на очном, так и на заочном голосовании.

Протокол о результатах очного голосования должен содержать (п. 4 ст. 181.2 ГК РФ):

  • дату, время и место проведения собрания;
  • сведения о лицах, принявших участие в собрании;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
  • сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
  • сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол о смене директора, как и все иные протоколы общих собраний участников общества, подшиваются в книгу протоколов. Она должна быть в любое время предоставлена любому участнику общества для ознакомления (п. 6 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ ).

Приведем ниже пример заполнения протокола собрания участников ООО о смене директора:

Скачать бланк протокола о смене директора ООО (образец 2018) можно здесь.

Как правильно составить протокол при смене директора ООО

Нередко в работе предприятия возникают моменты, когда смена руководителя неизбежна. Такие ситуации могут быть связаны с разными причинами, но в любом случае уполномоченные лица должны ориентироваться в алгоритме смены директора. Рассмотрим подробнее, как правильно составить протокол о смене директора ООО. Также вы сможете использовать в работе образец протокола о смене директора ООО-2017, данный в приложении к статье.

Руководители компаний могут назначаться на определенный срок, а также бессрочно. В зависимости от этого смена директора может быть плановой или внеплановой. Процедура начинается с проведения собрания участников организации. Рассмотрим подробнее эту стадию.

Подготовительный этап

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором будут прекращены полномочия старого гендиректора и будет избран новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

Далее график будет такой.

В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление может быть произведено любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Оформление решения

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он должен составляться в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его будет проверять нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

  1. Название документа.
  2. Дата и место составления.
  3. Наименование организации.
  4. Список присутствующих и наличие кворума.
  5. ФИО председателя и секретаря.
  6. Повестка дня.
  7. Позиции участников.
  8. Результаты голосования по каждому вопросу.
  9. Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
  10. Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

Читайте так же:  Алименты на содержание жены до 3 х лет ребенку

Образец протокола о назначении директора ООО-2017 представлен ниже.

Продление полномочий

Срок действия полномочий гендиректора определяются уставом общества. По истечении этого периода, в ходе планового собрания уполномоченного органа ООО, гендиректор может быть избран заново на новый срок. Об этом говорит статья 40 Закона. Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Для читателей этой статьи подготовлен образец (протокол продления полномочий генерального директора-2017). Он составляется так же, как и рассматриваемые ранее документы. Однако в разделе «Повестка дня» указывается, что заседание проводится с целью продления полномочий руководителя. Фрагмент образца этого документа представлен ниже.

Протокол собрания должен быть заверен нотариально. Зачастую собрание обычно проводится в присутствии нотариуса, если Уставом ООО не предусмотрено иное, либо Решением собрания всех участников ООО, которое было принято ими единогласно (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Протокол о смене генерального директора

Общее собрание учредителей может быть как регулярным (с установленной периодичностью), так и внеплановым (в связи с необходимостью принятия локальных решений). Каждая официальная встреча учредителей ООО должна быть документально оформлена.

Назначение генерального директора также может быть как плановым (в связи с окончанием срока трудового договора), так и внеплановым (раньше срока по инициативе работника или работодателя).

В любом случае, решение об изменении руководителя общества должно быть зафиксировано решением собрания участников общества (подп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 40 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

В случае продления полномочий первого лица компании, также необходимо фиксировать данное решение подобным соглашением.

Что необходимо указать в протоколе

В данном протоколе о смене генерального директора необходимо прописать:

дату и место проведения заседания;

ФИО председателя и секретаря собрания;

итоговые решения (чьи полномочия и когда прекратить/кого назначить, с какой даты, и на какой срок).

Ведет заседание председатель, а фиксирует результаты секретарь собрания.

Протокол учредителей о смене директора оформляется в произвольной форме. Информация, содержащаяся в нем, будет проверяться нотариусом при заверении заявления по форме P14001 в ФНС, поэтому она должна быть полной. Присваивать номер документу не обязательно.

Нужно ли фиксировать сроки в решении общего собрания

В дальнейшем протокол общего собрания о смене директора является основанием для заключения трудового договора с директором и оформления приказов о приеме на работу и вступлении в должность. Если в документе не будет указан срок полномочий руководителя, то трудовой договор будет заключен на срок, установленный в уставе общества. Если же ни в уставе, ни в протоколе срок не зафиксирован, то срок полномочий руководителя общества будет определен на 5 лет.

Нужен ли протокол при смене фамилии директора

В случае смены личных данных руководителя созывать внеочередное заседание не нужно. Данные об изменении фамилии сотрудники органов ФМС самостоятельно передают в органы ФНС (ст. 31 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Далее изменения отразятся в ЕГРЮЛ.

В случае, если у общества только один учредитель, то документ, отражающий факт смены первого лица компании, именуется решением единственного участника о назначении руководителя.

Смена директора протокол, образец протокола о смене директора, протокол собрания о смене директора, протокол о смене директора ооо, протокол учредителей о смене директора

Смена директора протокол, образец протокола о смене директора, протокол собрания о смене директора, протокол о смене директора ооо, протокол учредителей о смене директора

Общества с ограниченной ответственностью

г. Москва «___» __________ 2012 г.

Маслова Людмила Евгеньевна (дата рождения ______, место рождения ______, паспорт гражданина РФ серии ________, зарегистрирована по адресу: __________) — доля в Уставном капитале номинальной стоимостью 8 000 (Восемь тысяч) рублей, размер доли 80% ;

Маслов Кирилл Александрович (дата рождения ______, место рождения _______, паспорт гражданина РФ серии __________, зарегистрирован по адресу: _________) — доля в Уставном капитале номинальной стоимостью 2 000 (Две тысячи) рублей, размер доли 20% ;

На собрании присутствует 100% Учредителей, обладающих 100% голосов. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

Председатель собрания: Маслова Людмила Евгеньевна

Секретарь собрания: Маслов Кирилл Александрович

1. О снятии с должности Генерального директора ООО «АВАНГАРД» Дивиной Елены Алексеевны .

2. О назначении на должность Генерального директора ООО «АВАНГАРД» Журавлевой Марии Семеновны.

3. О регистрации вышеназванных изменений в уполномоченном регистрирующем органе.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Маслова Людмила Евгеньевна .

Снять с должности Генерального директора ООО «АВАНГАРД» Дивину Елену Алексеевну.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Маслова Людмила Евгеньевна.

4. Назначить на должность Генерального директора ООО «АВАНГАРД» Журавлеву Марию Семеновну (дата рождения ______, место рождения ________, паспорт гражданина ____________-, зарегистрирована по адресу: _____________________) .

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания Маслова Людмила Евгеньевна.

Зарегистрировать вышеуказанные изменения в уполномоченном регистрирующем органе. Назначить Журавлеву Марию Семеновну уполномоченным заявителем при государственной регистрации изменений Общества с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД».

Председатель собрания ________________ Маслова Людмила Евгеньевна

Секретарь собрания ________________ Маслов Кирилл Александрович

В Протоколе учредителей (участников) о смене директора (смене генерального директора, смене директора ооо, смене генерального директора в ооо, смене ген директора, смене руководителя) ООО в обязательном порядке должны быть освещены нижеперечисленные аспекты:

  1. Расторжение трудового договора с предыдущим директором (генеральным директором, руководителем) предприятия «Название предприятия»;
  2. Назначение нового директора (генерального директора, руководителя) предприятия «Название предприятия» с указанием всех паспортных данных нового директора;
  3. Назначение лица, уполномоченного подавать документы на смену директора (смену генерального директора, смену руководителя) в регистрирующий орган (налоговую инспекцию, в Москве ИФНС № 46).

Протокол учредителей (участников) о смене директора (смене генерального директора, смене директора ооо, смене генерального директора в ооо, смене ген директора, смене руководителя) ООО должен быть оформлен в простой письменной форме и содержать следующие сведения:

  1. Место оформления и дата принятия протокола;
  2. Фамилия, имя отчество лиц, принявших решение о смене директора (с указанием паспортных данных);
  3. На протоколе о смене директора в обязательном порядке должны стоять: оригинальная подпись учредителей (участников) ООО, а также оттиск печати Общества.

Решение/Протокол о смене генерального директора необходимо распечатать в 2-х экземплярах. Один экземпляр предоставляется в регистрирующий орган (ИФНС), второй экземпляр — хранится в Обществе.

Общее требование к оформлению документов: документ, содержащий более одного листа, должен быть пронумерован, сшит, и «скреплен» подписью Заявителя.

Протокол учредителей о смене директора: образец

Протокол учредителей о смене директора: образец

Похожие публикации

Как правило, директор ООО назначается и снимается с данной должности общим собранием учредителей либо единственным участником Общества (пп.4 п. 2 ст. 33 и ст. 40 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Первый шаг процедуры смены директора — подготовка протокола общего собрания. В этой статье мы расскажем, как правильно составить протокол о смене директора ООО. Образец 2017 г. представим как для общего собрания, так и для единственного участника Общества.

Смена директора – причины

Смена директора общества может быть плановой и внеплановой. Плановая смена происходит в связи с завершением срока трудового договора с руководителем. Причин для его внеплановой смены может быть намного больше:

  • директор может уволиться по собственному желанию;
  • учредители могут предложить более опытную кандидатуру на эту должность;
  • снижение доходности фирмы;
  • превышение директором предоставленных ему полномочий;
  • совершение директором должностных правонарушений, преступлений и т.п.

Решение о смене директора ООО должен фиксировать протокол о смене генерального директора, принятый общим собранием участников в любом случае, независимо от причин.

Общее собрание учредителей и его протокол

Общее собрание – это плановая либо внеочередная официальная встреча учредителей ООО. Все такие встречи оформляются протоколом, в том числе и о смене директора общества.

Собрание ведет председатель, а письменно документирует происходящее секретарь собрания.

Протокол общего собрания составляется в свободной форме, но определенную информацию в нем нужно отразить обязательно. Протокол на смену директора (образец см. далее) должен содержать:

  • дату и место проведения общего собрания учредителей;
  • количество присутствующих участников и их Ф.И.О.;
  • Ф.И.О. председателя собрания и секретаря;
  • наличие кворума, при котором возможно принятие решений собранием;
  • повестку дня;
  • результаты голосования по каждому вопросу повестки;
  • принятое общим собранием решение.

При рассмотрении вопроса повестки о смене директора, указывается его Ф.И.О., дата прекращения полномочий, Ф.И.О. нового руководителя, дата назначения. Смена руководителя фирмы не должна допускать периода работы вообще без руководства, когда уволен старый директор, а новый так еще и не назначен. Также недопустима ситуация, когда прежний директор еще не уволен, но нового уже назначили, и они осуществляют свои полномочия одновременно.

В протоколе о смене директора может быть указан срок полномочий нового руководителя, и тогда на этот же срок с ним будет заключен трудовой договор. Если срок полномочий в протоколе отсутствует, то трудовые отношения оформляются согласно срока, указанного в уставе ООО.

О смене директора общество обязано сообщить в ИФНС, подав заявление по форме Р14001. Предварительно заявление заверяется у нотариуса, которому необходимо предоставить протокол общего собрания для ознакомления и сверки информации.

Образец протокола о смене директора ООО

Пример оформления протокола общего собрания участников ООО при смене директора общества:

Протокол общего собрания образец

Если учредитель всего один

Смена директора в ООО, у которого есть только один единственный учредитель, отличается лишь тем, что ему необходим не протокол смены генерального директора образец, которого приведен выше, а оформление единоличного решения. Если учредитель и директор – разные физлица, то следует обычная процедура увольнения и приема на работу. В решение вносится причина смены директора, указывается, что полномочия прежнего директора прекращаются и избирается новый руководитель.

В остальном порядок действий при смене директора аналогичен предыдущему.